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天音通信控股股份有限公司2021年度报告摘要

日期: 2022-08-19 作者:im手游 来源:im手游app
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  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,025,100,438为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.61元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  2021年,公司继续聚焦产业互联网战略,加快数字化转型步伐,坚持以数字化分销和数字化零售与服务业务为核心,以彩票业务为重点,聚焦以智能手机为核心的3C数码领域并逐步向产业链上游延伸,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力,以建设“一网一平台”为抓手,逐步形成“1+N”战略布局和“重点业务海外发展布局”的发展策略。报告期内,公司主要业务分为:数字化分销业务、数字化零售与服务业务、彩票业务、移动转售和移动互联网业务,具体情况如下:

  数字化分销业务是公司的核心业务,也是公司“一网一平台”战略的支柱产业。公司通过数十年的专注深耕,成长为国内知名的智能终端产品渠道开发及增值服务商,并不断加速海外分销网络的建设。公司与世界顶尖的三大科技公司苹果,华为和三星长期深度合作,凭借自身强大的渠道网络和分销能力,向超过20,000家下游业务伙伴提供分销,零售、物流、售后等多样化、全方位的智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括:智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音(智慧屏和智能音箱)、智能穿戴(智能眼镜、智能手表、智能手环、智能耳机、智能配件等)、智能家居(智能恒温、智能门禁、智能监控、智能防盗等物联网产品)等六大品类,均与未来科技发展紧密相关。

  公司致力于打造中国最大的智能终端产品一站式综合服务网络,以渠道下沉和新零售业态为契机,形成产业共享平台,为客户提供一流的商品和服务。通过整合优质产业链资源,以完善的业务模式和灵活高效的运营效率,为产业链赋能的同时输出公司服务价值。海外业务方面,公司稳步推进海外布局,加速拓广海外平台,输出国内优势经验,深度参与新兴市场增长红利。

  基于公司与苹果,华为的全渠道合作关系,公司在全国核心商圈开设运营APR店(优质大专卖店)近100家、mono店(小专卖店)750余家,授权项目店1025家;华为HESR店1521家。同时,公司承接华为公司官方维修售后业务,以维修业务为主,以手机、融合、配件等产品销售及相关保险销售为辅,为客户提供全方位的服务,目前共开设50家官修门店。

  公司深化新零售业务,旗下连锁品牌“易修易购”以用户为中心,以深耕手机全生命周期服务价值为核心,通过手机为中心向C端消费者提供数码周边、手机维修、回收、运营商服务等一站式生态服务,打造线上商城线下门店,全渠道融合的销服一体的新零售。

  报告期内,公司在新兴行业进行新赛道电子烟业务的布局,着力构建新型消费品品牌的渠道运营能力,实现“1+N”核心战略落地,公司分别与电子烟头部品牌铂德、小野、吉迩集团双品牌VOOPOO、ZOVOO以及唯它品牌建立战略合作协议,依托公司渠道与平台优势,逐步提高品牌产品的市场占有率。

  公司能良电商目前服务超过千万用户,已发展成多产品线,全链路,多渠道覆盖的,专注于顾客家庭消费为中心的线上渠道零售商。公司业务覆盖天猫、京东、拼多多、抖音、快手、微信六大平台,在苏宁、亚马逊、有赞、得物、小米有品等平台进行业务拓展。通过以高品牌知名度和高性价比产品为切入点,以智能手机、3C数码为主,延伸至配件、智能穿戴、影音、电器、母婴、个人护理、服饰家纺、生活日用等丰富品类。通过产品采销、线上运营、仓储配送,客户服务、其他增值服务等环节,高效触达用户,真正实现“好店铺、好产品、好价格、好服务”。

  彩票业务作为公司的重点业务,业务范围覆盖国内外主流彩票游戏研发、渠道销售、营销管理、终端供应及海外业务服务。公司全资子公司深圳市穗彩科技开发有限公司是专业性彩票技术和服务公司,同时在体彩和福彩两个领域内销售自主研发产品并占据较高市场份额,主要客户为国内彩票发行管理机构及海外彩票运营商,凭借精英化的研发团队和资深的管理团队,拥有着长期稳定的客户资源和良好的客户关系,并不断探索海外合规市场彩票、视频彩票的合作与经营机会。

  天音移动主要通过与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商合作,采用资源池与模组两种模式,进行语音、短信、流量等电信业务的经营。作为首批同时获得三大运营商移动通信转售业务经营许可的企业之一,天音移动可以在全国范围内获取码号资源并经营转售业务。

  公司旗下的欧朋浏览器拥有领先的浏览器压缩引擎技术,为用户提供更加快捷的移动网络访问及图文、资讯、小视频等内容服务,并通过欧朋商业平台,为众多企业客户提供高效的移动营销广告服务。同时,公司还参股了主打网络文学领域的易天新动,塔读文学作为其主要产品,向用户提供海量热门电子文学内容,打造原创作者签约、内容分发、IP包装、IP衍生的泛娱乐化生态闭环。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  截止2021年12月31日,本公司无需披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

  证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-021号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天音通信控股股份有限公司及其子公司(以下简称“公司”)预计2021年度向关联方深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“爱施德”)及其下属其他子公司销售商品及提供劳务,预计总金额不超过23,900万元,公司2021年度与上述关联方之间发生的关联交易金额为18,521.2万元。

  因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

  (1)2022年4月21日,公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》;

  (2)由于本议案涉及关联交易,关联董事黄绍文回避表决,表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;

  (3)本议案需提交公司股东大会审议,关联股东黄绍文需回避对该议案的表决;

  实际与预计存在偏差的原因系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定,具有较大的不确定性。

  经营范围:一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:信息服务业务(仅限互联网信息服务业务),移动通信转售业务;二类医疗器械销售。

  因爱施德董事与公司董事为关系密切的家庭成员,按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易公允决策制度》等相关规定,此项交易构成了关联交易。

  爱施德依法持续经营,经营状况良好,在经营交往中,能够严格遵守合同约定,具有较强的履约能力。

  1、协议金额:2022年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额。

  3、定价原则:由协议双方参照市场价格定价,经双方确认执行。交易价款根据具体交易订单实际数量计算和结算。

  4、产品质量标准及产品数量原则:产品质量原则按现行产品质量标准执行,可以允许产品因质量问题退换货,非产品质量问题原则上不允许退换货。产品数量经协议双方协商后,由采购方提供购买数量,再由供货方予以确认。

  5、违约责任:协议双方需按约定进行购销活动。未按约定进行供货或支付货款的,违约方须赔偿守约方损失。

  6、协议纠纷解决方式:协议双方若就协议的履行、解释等发生纠纷,应友好协商;协商不成,任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  7、其他事项:协议未尽事宜由双方协商解决。如有效期内交易金额累计超过公司管理层预计的全年交易金额,协议双方应就超过部分另行协商并签订新的协议。

  公司与关联方爱施德发生的关联交易属于正常的购销行为,此项关联交易在公司同类产品销售中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营和财务方面的影响较小。

  公司与爱施德之间的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该交易没有损害公司及其股东,特别是中小股东的利益。

  公司已将2022年度拟与关联人发生的日常关联交易预计事项与我们进行了沟通,我们认为此次日常关联交易价格以市场公允价格为依据,参照非关联方报价,是在公平合理、协商一致的基础上进行的,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们同意将本议案提交公司董事会审议。

  (2)该关联交易是经营范围内发生的常规业务,公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件开展关联交易,不存在利益输送及价格操纵行为,没有损害公司和股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响公司独立性,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响;

  (3)该关联交易遵循了公平合理的原则,董事会审议该议案时,关联董事已回避表决,董事会表决程序合法、合规。

  证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-022号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本次担保经2021年度股东大会审议通过后,公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,513,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为1,279,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%。

  本公司对天音通信(资产负债率84.68%)的担保金额为796,700.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为300.64%。请投资者充分关注担保风险。

  为了满足公司及下属公司的经营和业务等日常经营需要,保证公司和下属公司向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或银行保函业务(含分离式保函)或其他履约义务的顺利完成,公司为下属公司及下属公司间互相提供担保额度预计不超过等额241.3亿人民币,担保方式为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等,且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度,担保额度可在各下属公司之间进行调剂。

  公司第九届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》,同意为下属公司及下属公司间向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)申请授信或其他履约义务提供总额不超过241.3亿元的担保,同时提请股东大会授权公司董事长黄绍文先生或其授权人士在前述额度范围内对授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件,授权期内发生的、前述担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议。授权有效期为自此事项经股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准,由公司及下属各公司根据业务需要,在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。

  经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务;从事房地产开发经营;房地产经纪;房地产信息咨询;为酒店提供管理服务;自有物业租赁;物业管理;电子烟具、金属烟具(不含烟草制品)、烟油销售。第一类医疗器械销售。许可经营项目是:第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。第二、三类医疗器械销售。

  经营范围:经济贸易咨询;销售通讯产品、电子产品;货物进出口(不含法律法规规定需要审批的项目)。

  与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音信息100%股权。

  经营范围:一般经营项目是:手机配件、通信、数码、电子相关产品的购销;信息咨询;通讯设备租赁;货物及技术进出口业务;家用电器产品上门安装维修服务;五金产品的零售;国内货运代理;,许可经营项目是:通信产品维修;仓储服务。

  与公司的关系:公司持有天音科技89.46%股权,天音通信持有天音科技10.54%股权。

  经营范围:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事贸易活动。

  与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天联终端100%股权。

  住所: 香港中环夏悫道 12 号美国银行中心大厦 25 楼 2508A 室

  与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音香港100%股权。

  经营范围:一般经营项目是:通信产品的购销及技术服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);计算机、软件及辅助设备批发与零售;机械设备及电子产品批发与零售;家用视听设备批发与零售;互联网产品和信息服务,信息技术咨询服务;软件开发;数据库分析;数据库管理。许可经营项目是:移动通信业务(包括语音、数据、多媒体等);移动电信服务,其他电信服务;信息系统集成服务;电信业务经营;经营性互联网信息服务企业;增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);开展移动通信转售业务。

  与公司的关系:公司持有天音通信100%股权,天音通信持有天音移动100%股权。

  经营范围:从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务(不得从事增值电信、金融业务);通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品的销售;通讯设备维修;废旧物资回收(除废旧资源加工、再生利用);数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品(除象牙及其制品)、工艺饰品、医疗器械批发兼零售;食品销售;从事货物及技术的进出口业务。

  资管理合伙企业(有限合伙)99.99%和0.01%的股权。公司控股子公司青城天时合投资管理合伙企业(有限合伙)与自然人顾建伟分别持有上海能良电子科技有限公司51%和49%的股权。

  经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事电子科技、信息科技、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食用农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、五金交电、汽车用品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、金银饰品、医疗器械的销售;通讯设备维修;从事货物及技术的进出口业务;食品销售。

  经营范围:许可项目:食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。通信设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、数码产品、计算机硬件、体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、五金交电、汽车用品、工艺用品(象牙及其制品除外),金银饰品、一类医疗器械、化妆品的销售;通讯设备维修、销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)、家居用品、消防器材、电动自行车及零配件销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:许可项目:电影发行;营业性演出;食品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:商务信息咨询;从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。通讯设备、办公设备、计算机、软件及辅助设备、日用百货、电子产品、化妆品、成人情趣用品(不含药品、医疗器械)、家居用品、消防器材、电动自行车及零配件销售;通讯设备维修;数码产品、计算机软硬件、体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品(象牙及其制品除外)、工艺饰品的批发兼零售;从事货物或技术进出口业务;文化艺术、交流策划;企业形象策划;市场营销策划;代理、设计、制作、发布各类广告;会务会展服务;文艺创作与表演;电影摄制服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  经营范围:许可项目:食品经营;演出经纪;电影发行;营业性演出;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

  一般项目:电子商务(不得从事增值电信、金融业务);从事电子科技、信息技术、通信科技、网络科技、计算机科技领域内技术开发。技术转让、技术咨询、技术服务、通信设备、数码产品、计算机硬件,体育用品、户外用品、食品农产品、箱包、眼镜、母婴用品、厨房用品、家用电器、小家电、五金交电、汽车用品、工艺品(除象牙及其制品)。工艺饰品、 家居用品、消防器材、电动自行车,化妆品、成人情趣用品(不含药品、医疗器械)的销售;第二类医疗器械的批发、零售;文化艺术交流策划;企业形象策划;市场营销策划;代理、设计、制作、发布各类广告;商务信息咨询;会务会展服务;文艺创作;电影制作。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等,由公司及下属公司根据业务需要,在前述额度范围内与业务相关方(包括但不限于银行、金融机构及供应商等)协商确定。上述担保合同尚未签署。

  前述各下属公司均为公司全资、控股子公司及其下属公司,公司对前述各下属公司具有绝对控制权。前述各下属公司向业务相关方申请授信均为满足日常经营所需,符合其发展需要及公司的整体利益。董事会认为前述各下属公司具备偿付能力,公司为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益,同意公司及下属公司向业务相关方申请授信或其他履约义务并提供担保事宜。上述担保均未提供反担保。

  本次担保经2021年度股东大会审议通过后,公司及控股子公司对外担保总金额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为2,513,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为921.53%。截至本公告日,公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总余额为1,279,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例482.96%,公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保总余额为100,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的37.74%。公司目前无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-023号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年4月21日,天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》(本议案尚需提交公司股东大会审议)。公司2021年度计提各类资产减值准备总额为 8,086.11万元。现将具体情况公告如下:

  根据《企业会计准则》的规定,公司对合并报表范围内截止2021年12月31日的存货、应收账款、其他应收款、商誉进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备。经测试,公司2021年度计提增加总额为8,583.92万元,转回金额为497.81万元,各类资产减值准备总额为 8,086.11万元。具体情况如下表:

  本公司对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

  对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

  除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失:

  本公司对于单独评估信用风险的应收款项,包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等,单项计提坏账准备。

  除单独评估信用风险的应收款项外,本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

  按组合方式实施信用风险评估时,根据金融资产组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,以预计存续期基础计量其预期信用损失,确认金融资产的损失准备。

  组合2(合并范围内关联方组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合,且无明显减值迹象的,预期信用损失率为0。

  组合3(信用风险极低金融资产组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心,以及各省体育彩票发行管理中心保证金作为信用风险极低金融资产组合,上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位,按照财政预算支出,预期信用损失率为0。

  如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

  报告期内,公司根据相关计提方法,本期计提应收账款坏账准备为850.18万元。

  本公司对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

  组合2(合并范围内关联方组合)预期信用损失率:结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,对天音通信控股股份有限公司合并范围内关联方组合,且无明显减值迹象的,预期信用损失率为0。

  ①结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国福利彩票发行管理中心、各省福利彩票发行管理中心,以及各省体育彩票发行管理中心保证金做为信用风险极低金融资产组合,上述福彩和体彩管理中心均属于民政部、国家体育总局直属事业单位,按照财政预算支出,预期信用损失率为0。

  ②结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,将应收中国移动、中国联通、中国电信的业务保证金做为信用风险极低金融资产组合。根据国家工信部规定,承接基础转售业务的企业,必须向基础运营商足额缴纳业务保证金,在业务终止后全额退还。三大基础运营商均为具有雄厚资信保证的中央管理企业,保证金无法收回的风险极低,预期信用损失率为0。

  报告期内,公司根据相关计提方法,本期计提其他应收款坏账准备为-496.17万元。

  期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

  产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

  期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

  以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

  报告期内,根据存货的成本与可变现净值孰低的原则,公司本期计提存货跌价准备总计3,132.92万元。

  本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时,按照各资产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

  在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时,如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,计算其可收回金额,并与相关账面价值进行比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

  报告期内,公司聘请独立外部评估机构对掌信彩通信息科技(中国)有限公司、上海能良电子科技有限公司的可收回金额进行评估,以确认是否发生减值。北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)已出具北方亚事评报字[2022]第01-245号、北方亚事评报字[2022]第01-244号评估报告。根据减值测试结果,掌信彩通信息科技(中国)有限公司的账面资产低于可收回金额,公司本期应计提减值准备总计4,599.18万元。

  公司2021年度计提资产减值准备金额共计8,086.11 万元,计提资产减值准备后,公司2021年度利润总额为30,621.61万元,归属于上市公司股东的净利润为20,682.41万元,上述数据已经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,公允反映了公司2021年12月31日合并财务状况以及合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

  公司董事会审计委员会认为,公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,相关资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,公允地反映了公司资产状况,同意本次计提资产减值准备并报告董事会审议批准。

  公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策的规定,公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特 别是中小股东利益的情况。同意公司2021年度计提资产减值准备8,086.11万元。

  公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制 度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司 就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定,监事会同意公司本次计提 资产减值准备事项。

  证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-024号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

  根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,824,075.78元,截至2021年12月31日,公司累计可供分配利润为1,118,751,854.31元。

  鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心,为积极回报公司股东,与全体股东分享公司成长的经营成果,在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下,制定2021年度利润分配预案:本次利润分配采用现金分红方式,以现有总股本1,025,100,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),合计派发现金人民币62,531,126.72元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则,按照股权登记日最新股本进行分配。

  公司第九届董事会第五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》,此议案需提交2021年度股东大会审议。

  公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定,充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及经营发展战略,有利于公司的持续、稳定、健康发展,符合公司及全体股东的长远利益我们同意公司分配利润的预案,并提请股东大会审议。

  公司第九届监事会第三次会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2021年度利润分配预案》。公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司利润分配政策,充分考虑了全体股东的利益,合法合规。公司董事会在审议上述议案的表决程序上符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  本次年度利润分配预案需经公司2021年度股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-025号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)为公司 2022年度审计机构,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会根据市场价格决定。具体情况如下:

  (7)执行事务合伙人:黄庆林、沈芳、方文森、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、王勤、成志城、姚运海、刘文俊、梁雪萍、王桂林

  (9)经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (10)人员信息:截至2021年12月31日,中审华事务所拥有合伙人103人、注册会计师542人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师126人。

  (11)中审华事务所2020年度经审计的收入总额为8.12亿、其中审计业务收入6.12亿,证券业务收入1.49亿。2020年度上市公司审计客户共计26家,审计收费0.34亿5003万,涉及制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

  2、投资者保护能力:截至2021年12月31日,中审华事务所已计提职业风险基金余额为2007万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.9亿,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年没有在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  (1)中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

  (2)11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施15次和自律监管措施0次。

  1、本次项目合伙人、拟签字注册会计师及项目质量控制复核人的具体情况如下:

  从业经历:2000年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有远成股份(834388)、方大特钢(600507)、天音控股(000829)等。

  从业经历:从2019年起从事审计工作,现为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理,曾负责或参与多家上市公司及大型国有企业的审计工作,在上市公司及大型国有企业决算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及参与的项目主要有方大特钢(600507)、天音控股(000829)、星徽股份(300464)等。

  赵益辉2009年成为注册会计师、2008年开始从事上市公司审计、2009年开始在中审华事务所执业,2021年开始为公司提供审计服务;近三年复核天音控股(000829)和星徽股份(300464)审计报告。

  2、诚信记录:上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

  3、独立性:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)及签字项目合伙人、签字注册会计师、签字项目质量控制复核人,不存在影响审计独立性的情形。

  4、审计收费:中审华事务所为公司提供2021年度审计服务的费用为140万元,其中年报审计费用105万元和内控审计费用35万元,是以中审华事务所合伙人、经理及其他员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算的。

  公司2022年度审计费用将由公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场情况与中审华事务所协商确定。

  1、公司董事会审计委员会对中审华进行了审查,认为中审华具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质,能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请中审华为公司2022年度审计机构,并将该事项提交公司董事会审议。

  关于续聘公司2022年度审计机构的事前认可:公司拟续聘的中审华作为2022年度审计机构,该所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。综上所述,我们同意提交公司董事会审议。

  关于续聘公司2022度审计机构的独立意见:我们认为,中审华在公司2021年度审计过程中,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,公司续聘中审华为公司2022年度会计及内控审计机构,符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意续聘并提交股东大会审议。

  公司于2022年4月21日召开第九届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的议案》和《关于聘请公司2022年度内控审计机构的议案》,同意继续聘请中审华为公司2022年度审计机构,负责公司2022年度财务报告审计和内控审计工作。公司独立董事就本次聘请审计机构进行了事前认可,并发表独立意见。

  本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过后生效。

  证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2022-018号

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天音通信控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于2022年4月22日以现场结合远程视频方式召开。会议通知于2022年4月10日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议审议通过了如下议案:

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网()上的《公司2021年度董事会工作报告》。

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网()上的《公司2021年度财务决算报告》。

  根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,824,075.78元,截至2021年12月31日,公司累计可供分配利润为1,118,751,854.31元。

  公司2021年度利润分配预案为:以现有总股本1,025,100,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.61元(含税),合计派发现金人民币62,531,126.72元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网()上的《2021年年度报告》及刊登在巨潮资讯网()上的《2021年年度报告摘要》。

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网()上的《公司2021年内度部控制自我评价报告》。

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网()上的《公司2021年度独立董事述职报告》。

  董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2022年度的审计工作,聘期一年,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

  详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网()上的《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构的公告》。

  董事会同意公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构,聘期一年,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

  详见公司于2022年4月22日在巨潮资讯网()披 露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

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